Články obsahující tag - Praní špinavých peněz
![Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz](/fotobank/407c7205-4dab-4653-bf28-ed008d102dd7?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
30.05.2024 15:07
Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní...
![Britský regulátor zákazal činnost největší kryptoburze Binance Britský regulátor zákazal činnost největší kryptoburze Binance](/fotobank/7ccd3010-0e18-4420-86d3-f04ee9175ee9?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
28.06.2021 10:13
Britský Úřad pro finanční etiku (FCA) v zemi omezil činnost největší světové kryptoměnové burzy Binance. Varoval i před reklamou, která slib...
![ABN zaplatí 480 milionů eur kvůli obviněním z praní špinavých peněz ABN zaplatí 480 milionů eur kvůli obviněním z praní špinavých peněz](/fotobank/d7e5efd7-94e6-424a-a944-62921be93a74?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
19.04.2021 15:24
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro se dohodla s nizozemskou prokuraturou, že zaplatí 480 milionů eur (12,4 miliardy Kč) za urovnání ob...
![Únik dokumentů odhaluje podezřelé transakce bank, i těch v Česku Únik dokumentů odhaluje podezřelé transakce bank, i těch v Česku](/fotobank/d132c508-2d4b-49ee-9129-3631763c031b?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
21.09.2020 8:12
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank ...
![Státy EU chtějí efektivněji bojovat proti praní špinavých peněz Státy EU chtějí efektivněji bojovat proti praní špinavých peněz](/fotobank/4ab9ac73-b0e9-45e4-9f5f-13d703196a5a?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
11.10.2019 8:42
Státy Evropské unie by měly efektivněji zavádět opatření v boji proti praní špinavých peněz a zvážit zřízení nezávislého úřadu pro dohled na...
![Nizozemská banka ABN čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz Nizozemská banka ABN čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz](/fotobank/13917c15-57f6-42a6-9900-e136ee7cd916?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
26.09.2019 13:30
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro čelí vyšetřování kvůli možnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu...
![Vyšetřovatelé provedli razii v 11 německých bankách Vyšetřovatelé provedli razii v 11 německých bankách](/fotobank/5a8103b1-72d0-4234-8692-174b7b3fe9a2?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
16.05.2019 8:27
Vyšetřovatelé z Frankfurtu nad Mohanem včera po celém Německu provedli razii v 11 německých bankách a spořitelnách, osmi bytech a několika k...
![Víkendář: Hlavy evropských politiků zabořené v písku mohou ohrozit i americkou ekonomiku Víkendář: Hlavy evropských politiků zabořené v písku mohou ohrozit i americkou ekonomiku](/fotobank/448f99c0-b97f-43c0-bd49-62ac9426359a?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
11.05.2019 9:04
„Američané obvykle přemýšlí o Evropě jako o perfektním místě pro dovolenou, ale jen málokdy uvažují o ekonomických a finančních vazbách mezi...
![Swedbank podezřelá z praní špinavých peněz propustila ředitelku Swedbank podezřelá z praní špinavých peněz propustila ředitelku](/fotobank/824f6032-6f72-4a5c-aadc-b49ac26e538a?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
28.03.2019 12:25
Swedbank podezřelá z praní špinavých peněz v baltských zemích propustila ředitelku Birgitte Bonnesenovou. Hodinu před dnešním zasedáním valn...
![Centrálu Swedbank prohledávali vyšetřovatelé Centrálu Swedbank prohledávali vyšetřovatelé](/fotobank/f7356e64-049e-4d41-b2b5-b4161eb1ab60?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
27.03.2019 14:54
Centrálu Swedbank ve Stockholmu dnes prohledávali vyšetřovatelé. Podle agentury Reuters bylo důvodem podezření, že se tato švédská banka pod...
![Švédská Swedbank zjistila problémy v estonské pobočce, kauza míří k Danske Bank Švédská Swedbank zjistila problémy v estonské pobočce, kauza míří k Danske Bank](/fotobank/ae7ab7fb-a14f-428f-a2bc-ef35ad02ab7e?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
27.03.2019 8:13
Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvolání...
![ING nesmí v Itálii přijímat nové klienty ING nesmí v Itálii přijímat nové klienty](/fotobank/e4342bf8-ca0a-492d-909a-0751b1232134?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
18.03.2019 8:39
Italská centrální banka Banca d'Italia zakázala nizozemské bankovní skupině ING přijímat v Itálii nové klienty, protože její inspekce odhali...
![Ruská elita prý pere peníze složitými převody. Nařčení nezůstala ušetřena Raiffeisen (-14 %) Ruská elita prý pere peníze složitými převody. Nařčení nezůstala ušetřena Raiffeisen (-14 %)](/fotobank/85338564-3a46-497c-9272-00bcc0820aa8?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
05.03.2019 8:39
Ruská elita patrně pere špinavé peníze převáděním miliard dolarů na Západ spletitými převody, často přes baltské státy. Mezinárodní skupina...
![Kauza praní špinavých peněz: Podezření padá na největší banku v Pobaltí Kauza praní špinavých peněz: Podezření padá na největší banku v Pobaltí](/fotobank/e0ae40c0-27d7-4644-982b-d8d363912ddf?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
20.02.2019 11:48
Severský skandál s praním špinavých peněz má možná další oběť. “Podezřelé transakce” dnes ohlásila bankovní skupina Swedbank, největší banko...
![Estonsko zavře kvůli praní špinavých peněz pobočku Danske Bank Estonsko zavře kvůli praní špinavých peněz pobočku Danske Bank](/fotobank/8923b05f-1c6c-42ea-8b7f-903322394451?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
19.02.2019 16:09
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. Dnes to ozná...
![USA obvinily první lidi v kauze Panamských dokumentů USA obvinily první lidi v kauze Panamských dokumentů](/fotobank/6d6f2f7e-57f2-48e3-940b-634f188bf6d4?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
05.12.2018 8:17
Americké úřady vznesly vůbec první obvinění vůči lidem zapleteným do kauzy takzvaných Panamských dokumentů. Čtveřici mužů obviněných z praní...
![EU přijala plány proti praní peněz, hrozí ale odložení reforem EU přijala plány proti praní peněz, hrozí ale odložení reforem](/fotobank/169b38f0-d409-45bc-812c-03f2614256f0?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
04.12.2018 17:20
Ministři financí Evropské unie dnes přijali plány na posílení obrany proti praní špinavých peněz v bankách. Informovala o tom agentura Reute...
![V Německu prohledávali ústředí Deutsche Bank. Akcie odepsaly skoro 5 % V Německu prohledávali ústředí Deutsche Bank. Akcie odepsaly skoro 5 %](/fotobank/6ce10a89-d9b7-4107-bb32-fcde3f365690?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
29.11.2018 12:02
Až o více než 4 procenta se dopoledne propadly akcie největší německé banky Deutsche Bank. Policie dnes uskutečnila prohlídky v šesti jejích...
![Zisk Danske Bank klesl o 42 procent Zisk Danske Bank klesl o 42 procent](/fotobank/65e790e4-6c74-46a6-9147-fe4cdccfd7f3?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
01.11.2018 10:24
Největší dánská bankovní společnost Danske Bank vykázala ve třetím čtvrtletí zisk před zdaněním 3,59 miliardy dánských korun (12,5 miliardy...
![Londýnský špinavý kapitál Londýnský špinavý kapitál](/fotobank/53bebdf7-b930-4214-b82f-055d78555e5b?width=56&height=42&action=Crop&position=Center&addlayer=False)
17.10.2018 11:32
Británie se ráda prezentuje jako lídr v boji proti nelegálním financím a korupci. Vláda v poslední době ve svých projevech ještě přitvrdila ...